您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

最高人民法院


关于印发《办理骗汇、逃汇犯罪案件联席会议纪要》的通知
中华人民共和国最高人民法院 中华人民共和国最高人民检察院 中华人民共和国公安部




各省、自治区、直辖市高级人民法院，人民检察院，公安厅、局，解放军军事法院、军事检察院：
1999年3月16日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部和中央政法委、军队、国务院有关部门在北京召开联席会议，研究解决当前打击骗汇犯罪斗争中的有关问题。现将会议形成的《办理骗汇、逃汇犯罪案件联席会议纪要》印发给你们，请遵照执行。


（一九九九年三月十六日）


中央部署开展打击骗汇犯罪专项斗争以来，在国务院和中央政法委的统一领导和组织协调下，各级公安机关和人民检察院迅速行动起来，在全国范围内对骗汇犯罪开展了全面打击行动。1998年8月28日最高人民法院《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干
问题的解释》发布，对司法机关运用法律武器准确、及时打击犯罪发挥了重要作用。但是，一些地方在办理此类案件过程中，在案件管辖、适用法律及政策把握等方面遇到一些问题，需要予以明确。为了进一步贯彻中央从重从快严厉打击骗汇犯罪的指示精神，准确适用法律，保障专项斗争
深入开展，争取尽快起诉、宣判一批骗汇犯罪案件，打击和震慑骗汇犯罪活动，1999年3月16日，中央政法委、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国人民银行、国家外汇管理局、解放军军事法院、军事检察院、总政保卫部等有关部门在北京昌平召开联席会议，共同研究解
决打击骗汇犯罪斗争中出现的各种问题。会议纪要如下：
一、各级公安机关、人民检察院、人民法院和军队保卫、检、法部门在办理骗汇案件过程中，要从维护国家外汇管理秩序和国家经济安全的高度认识打击骗汇、逃汇犯罪专项斗争的重大意义，坚决贯彻党中央、国务院部署，积极参加专项斗争，各司其职，互相配合，加强协调，加快办
案进度。
二、全国人大常委会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》（以下简称《决定》）公布施行后发生的犯罪行为，应当依照《决定》办理；对于《决定》公布施行前发生的公布后尚未处理或者正在处理的行为，依照修订后的刑法第十二条第一款规定的原则办理。
最高人民法院1998年8月28日发布的《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》），是对具体应用修订后的刑法有关问题的司法解释，适用于依照修订后的刑法判处的案件。各执法部门对于《解释》应当准确理解，严格执行
。
《解释》第四条规定：“公司、企业或者其他单位，违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段、或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人向外汇指定银行骗购外汇，数额在五百万美元以上或者违法所得五十万元人民币以上的，按照刑法第二百二十五条第（三）项的规定定
罪处罚；居间介绍骗购外汇一百万美元以上或者违法所得十万元人民币以上的，按照刑法第二百二十五条第（三）项的规定定罪处罚。”上述所称“采用非法手段”，是指有国家批准的进出口经营权的外贸代理企业在经营代理进口业务时，不按国家经济主管部门有关规定履行职责，放任被
代理方自带客户、自带货源、自带汇票、自行报关，在不见进口产品、不见供货货主、不见外商的情况下代理进口业务，或者采取法律、行政法规和部门规章禁止的其他手段代理进口业务。
认定《解释》第四条所称的“明知”，要结合案件的具体情节予以综合考虑，不能仅仅因为行为人不供述就不予认定。报关行为先于签订外贸代理协议的，或者委托方提供的购汇凭证明显与真实凭证、商业单据不符的，应当认定为明知。
《解释》第四条所称“居间介绍骗购外汇”，是指收取他人人民币、以虚假购汇凭证委托外贸公司、企业骗购外汇，获取非法收益的行为。
三、公安机关侦查骗汇、逃汇犯罪案件中涉及人民检察院管辖的贪污贿赂、渎职犯罪案件的，应当将贪污贿赂、渎职犯罪案件材料移送有管辖权的人民检察院审查。对管辖交叉的案件，可以分别立案，共同工作。如果涉嫌主罪属于公安机关管辖，由公安机关为主侦查，人民检察院予以
配合；如果涉嫌主罪属于人民检察院管辖，由人民检察院为主侦查，公安机关予以配合。双方意见有较大分歧的，要协商解决，并及时向当地党委、政法委和上级主管机关请示。
四、公安机关侦查骗汇、逃汇犯罪案件，要及时全面收集和固定犯罪证据，抓紧缉捕犯罪分子。人民检察院和人民法院对正在办理的骗汇、逃汇犯罪案件，只要基本犯罪事实清楚，基本证据确实充分，应当及时依法起诉、审判。主犯在逃或者骗购外汇所需人民币资金的来源无法彻底查
清，但证明在案的其他犯罪嫌疑人实施犯罪的基本证据确实充分的，为在法定时限内结案，可以对在案的其他犯罪嫌疑人先行处理。对于已收集到外汇指定银行汇出凭证和境外收汇银行收款凭证等证据，能够证明所骗购外汇确已汇至港澳台地区或国外的，应视为骗购外汇既遂。
五、坚持“惩办与宽大相结合”的政策。对骗购外汇共同犯罪的主犯，或者参与伪造、变造购汇凭证的骗汇人员，以及与骗购外汇的犯罪分子相勾结的国家工作人员，要从严惩处。对具有自首、立功或者其他法定从轻、减轻情节的，依法从轻、减轻处理。
六、各地在办理骗汇、逃汇犯罪案件中遇到的有关问题以及侦查、起诉、审判的信息要及时向各自上级主管机关报告。上级机关要加强对案件的督办、检查和指导协调工作。



1999年6月7日
云南省文山州人民政府办公室


文政办发〔2004〕14 号



文山州人民政府办公室关于进一步规范公文运转程序提高公文处理质量和效益的通知


州政府办公室各科、队（中心）：
为进一步规范州政府办公室公文处理程序，提高公文处理的质量和效益。根据《国家行政机关公文处理办法》（国发〔2000〕23号）、省政府办公厅公文运转程序和州人民政府精简文件的有关规定，现将有关问题通知如下：
一、发文(含传真电报)审批程序和相关制度
(一)以州人民政府名义印发的文件，审批程序为：文秘副秘书长审核公文格式——对口副秘书长审核把关——州长或副州长、州长助理、秘书长签发。遇到急件，签发领导不在，由办公室主任或分管副秘书长签署补签意见后，文印室才印发。
(二)以州人民政府办公室名义印发的文件(含不编文号的通知)，由文秘副秘书长审核公文格式——秘书长或办公室主任、分管副秘书长签发。遇到急件，签发领导不在，由文秘副秘书长签署意见后，文印室才印发。
(三)会议纪要由主持召开会议的州政府领导或秘书长、对口副秘书长签发。
(四)为精简文件，提高办文质量，各口负责人要加强公文的把关。州政府及办公室所发公文要言之有物，实事求是，反对空话套话，力戒形式主义和文牍主义。对省政府及省政府办公厅下发的文件，州政府及办公室没有明确贯彻实施意见或要求的，不再进行简单转发。报纸上已经公开刊登的文件或领导讲话，原则上不再以文件形式转发或下发。以各类领导小组、指挥部名义下发的文件，一般不再以州政府或州政府办公室文件行文。
(五)凡盖州人民政府印章（含钢印），必须经州政府领导签字后方可用印；凡盖州政府党组印章，必须经党组书记、副书记或其委托的党组成员签字后方可用印；凡盖州人民政府办公室印章，必须经办公室领导签字后方可用印。
(六)建立公文差错通报制度。从2004年1月1日起在办公室内部实行公文差错情况通报制度，每季度通报一次。继续执行州政府及办公室发文和召开会议情况通报制度，每月通报一次。
(七)从2004年1月1日起，在州政府及办公室所发文件(含传真电报)的页末印制公布校对人姓名。
二、公文运转办法
(一)签收拆封。凡由州政府办公室内、外收发签收的公文、信件等，由文秘科接收核对后按下列方式处理：收件人是领导同志的，送领导同志秘书科签收、拆封；收件人是州政府和州政府办公室的，由文秘科签收、拆封；收件人是各科、队（中心）的，由收件单位签收、拆封。
(二)传批传阅。内、外收发员收到公文后，要对其进行分类、登记，即：一是办件，转送或报送州政府或州政府办公室的需要办理或审批的公文；二是阅件，转送或报送州政府或州政府办公室阅知的公文；三是批示件，即州委、州政府领导、巡视员、助理巡视员、州长助理、州政府秘书长以及副秘书长直接批示的公文。统一送文秘副秘书长分批，按分批意见传送。
1、公文传阅过程严格执行签收制度。州政府或办公室领导的公文传阅，由对口的科室工作人员签收或本人签收。
2、传批、传阅顺序原则上按照领导同志的排序进行，一般传审批件由后向前分送，传阅件由前向后分送。
3、传批过程中，需送州长批示的公文，一般应在其他州政府领导批示后再呈州长。
4、如遇领导同志出差或因其他原因不能正常批阅公文时，办件、批示件由承办科室与该领导同志商定传批方式。
5、凡送州政府领导或办公室领导传批、传阅的公文，对口科室要及时传送，领导阅后的批示要及时办理。对一些急件要提醒或电话请示领导后及时办理，最后在传阅卡的“处理结果”栏填写办理结果。
6、密级文件或密码电报的传阅严格按照分批意见分送，其管理和保存严格按照有关规定办理。
7、各承办科室要严格执行复印件章制度，加盖复印件章的复印件具备和原件一样的效力，按原件保管方法保存。
(三)公文归档
1、州政府办公室正式印发的公文，由各承办科室负责将办文过程中的“发文审批单”、完整、清楚的底稿和公文原件，收集齐全后交文秘科统一立卷归档，并按《档案法》要求，每年6月30日前将上年度的公文立卷归档完毕，确保通过州档案馆的年度检查。
2、凡州政府领导的批示件、州政府和办公室领导外出参加全国或全省性会议的材料、资料、州政府及州政府办公室组织召开的全州性会议材料、州政府领导外出调研的资料（包括录音、录像、图片等），均要及时或年底统一交文秘科立卷归档，以保证州政府及办公室公文的完整、安全和及时提供利用。
3、州政府办公室会计档案、工程建设图纸、房地产证书等，要按规定统一交文秘科存档。
上述要求，执行时间除有明确的规定外，其余均从发文之日开始执行。


二ＯＯ四年二月五日